L’affaire, révélée par Reuters, s’appuie sur un rapport des forces de l’ordre russes, obtenu par l’ONG appelée « The First Department ». Binance n’est plus présent depuis 2023 en Russie, mais Moscou se serait appuyé sur des représentants de l’entreprise pour obtenir le détail des dons en cryptomonnaies effectués en faveur de campagnes de collecte de fonds ukrainiennes.