La Police nationale espagnole, épaulée par Europol et Interpol, a démantelé un réseau accusé d’avoir détourné 140 millions d’euros grâce à de fausses plateformes d’investissement et à la fraude au président. Quatre arrestations ont eu lieu en Espagne, au Portugal et au Panama, où l’organisation s’appuyait sur 800 comptes bancaires et 67 mules financières recrutées à l’étranger.